Texas Watchdog تتهم شركات جنوب إفريقيا بالاحتيال على العملات المشفرة

اتهمت Texas Watchdog الشركات في جنوب إفريقيا بالاحتيال في العملة ، وهو في الأساس البيع غير القانوني للدولار الأمريكي مقابل كمية مماثلة من الراند الجنوب أفريقي. تُعرف هذه الأعمال باسم “العملة المشفرة” ومن المحتمل جدًا أن تشعر دول أجنبية أخرى بالقلق حيالها.

التشفير ، كما تُعرف هذه الجريمة عمومًا ، يعد أمرًا خطيرًا لأنه قد يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي والسياسي في الولايات المتحدة. إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح. تم إيقاف العديد من الشركات عن العمل وتم فرض عقوبات صارمة على البنوك بسبب هذه الجريمة. لذا ، من المهم للغاية إيقاف هذه الجريمة قبل أن تتاح لها فرصة لتدمير الاقتصاد. كما يعد انتهاكًا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي (FCPA) ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

نشرت Texas Watchdog مؤخرًا تحقيقًا في أنشطة الشركات الموجودة في جنوب إفريقيا. تم تغريم بعض الشركات التي أبلغوا عنها من قبل حكومة جنوب إفريقيا. ومع ذلك ، لم تشمل التهم أي إدانات جنائية. كما أشار التقرير إلى أن بعض هذه الشركات أجبرت على إغلاق عملياتها من قبل حكومة جنوب إفريقيا. تمكنت هذه الشركات من تشغيل عملياتها بنجاح في بلدان أخرى.

وفقًا لـ Watchdog ، لم تتصرف لجنة الصرف الأجنبي في جنوب إفريقيا بالسرعة الكافية لمنع الشركات الأجنبية من التداول في “العملات المشفرة”. يُعتقد أن هذه الجريمة قد حدثت عندما سيطرت حكومة ZANU-PF السابقة تحت قيادة نيلسون مانديلا على الاحتياطيات الأجنبية والعقوبات الاقتصادية على البنوك التي سمحت باستبدال الراند الجنوب أفريقي بالدولار الأمريكي. ومع ذلك ، تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة زانو-بي إف لحماية نفسها لا تساعد البلاد. على العكس من ذلك ، فقد انتقدت الولايات المتحدة أيضًا هذا التحرك من قبل ZANU-PF. من المهم أن نتذكر أنه عندما لا تفعل الولايات المتحدة شيئًا ، فهذا يعني أن البلد لا يفعل شيئًا على الإطلاق.

شركة أخرى تم تسليط الضوء عليها في تقرير Watchdog كانت شركة تسمى Black Mountain Trading. اتُهمت هذه الشركة بالانخراط في ممارسة شراء كميات كبيرة من الراند الجنوب أفريقي ثم إعادة بيعه بسعر أعلى في السوق السوداء. تفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاك ماونتن تريدنج اتُهمت أيضًا باستخدام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة كوسيط بينها وبين العملاء. تم العثور على هذه الممارسة لتكون غير قانونية. غير مقبول. عندما يكون مواطن أمريكي متورطًا في معاملة تتعلق بمصرف يكون فيه وسيطًا للبنوك ، فإن البنك سيدفع للبنك.

من أجل وقف الاحتيال في العملة الذي كان يحدث لعدد من السنوات في جنوب إفريقيا ، من المهم بالنسبة للولايات المتحدة للقيام بدوره. هناك حاجة للتعاون والتواصل بين الولايات المتحدة. السلطات والحكومات الأجنبية لمنع المجرمين من استخدام الإنترنت لغسل الأموال والاتجار بها بصعوبة. يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تفرض عقوبات قوية على تداول العملات التي تشمل دولًا أخرى.

Texas Watchdog تتهم شركات جنوب إفريقيا بالاحتيال على العملات المشفرة
تمرير للأعلى